صرافی‌های کریپتو کره جنوبی تراکنش کلاهبرداری 82 میلیون دلاری را مسدود کردند

صرافی های کریپتو کره جنوبی می گویند سال گذشته بیش از 82 میلیون دلار تراکنش های مرتبط با کلاهبرداری های عاشقانه را مسدود کرده اند.

به گفته سئول شینمون، صرافی رمزارز Coinone ادعا کرد که ماهیگیری و دیگر کلاهبرداری‌های عاشقانه که از کریپتو استفاده می‌کنند، اکنون در کره جنوبی “شام” شده است.

Coinone گفت که بیش از 2.6 میلیون دلار معاملات عاشقانه مرتبط با کلاهبرداری را متوقف کرده است. این شرکت گفت که از یک «سیستم تشخیص تراکنش غیرعادی» و شبکه «مانیتورینگ 24 ساعته» برای محافظت از مشتریان استفاده کرده است.

این اعلامیه چند روز پس از هشداری از سوی سرویس نظارت مالی (FSS) منتشر شد.

در 22 ژانویه، FSS ادعا کرد که کلاهبرداری های مرتبط با رمزنگاری در سایت های رسانه های اجتماعی افزایش یافته است.

تنظیم کننده به مردم گفت که مراقب کلاهبرداران عاشقانه باشند. FSS همچنین در مورد خطرات “توصیه ها و توصیه های” مرتبط با سرمایه گذاری ناخواسته هشدار داد.

و تنظیم کننده گفت که مردم باید “به ویژه” مراقب “افراد جنس مخالف یا غریبه هایی که می گویند در سرمایه گذاری کمک خواهند کرد” باشند.

وب سایت های رمزنگاری جعلی در تبلیغات گوگل 3 میلیون دلار در کلاهبرداری فیشینگ کریسمس تخلیه می کنند

یک گزارش جدید نشان می‌دهد که کلاهبرداران در این فصل تعطیلات با استفاده از وب‌سایت‌های رمزنگاری جعلی که از طریق Google Ads تبلیغ می‌شوند، بیش از ۳ میلیون دلار ارز دیجیتال از قربانیان سرقت کرده‌اند.

حتما بخوانید: قانونگذار می گوید هنگ کنگ میزبان کنفرانس بیتکوین امسال است

FSS نوشت: «کلاهبرداران عاشقانه» اغلب «وابسته» به صرافی‌های رمزنگاری «غیرقانونی» یا جعلی هستند.

کوینون یک مشتری مرد در دهه 60 خود را مثال زد که “توسط یک گروه کلاهبرداری عاشقانه فریب خورد” و “تقریبا تمام دارایی های رمزنگاری خود را تسلیم کرد.”

صرافی گفت که این مرد سعی کرده است سکه های خود را به یک کیف پول شخصی بفرستد. مرد فکر می کرد که کیف پول متعلق به صاحب زن یک آرایشگاه در ژاپن است.

کارکنان صرافی گفتند که این واقعیت را شناسایی کرده اند که این مرد اخیراً یک “برنامه چت ژاپنی” و یک برنامه ترجمه ژاپنی به کره ای را روی تلفن همراه خود نصب کرده است.

این شرکت همچنین تشخیص داد که نام روی کیف پول با آنچه مرد در درخواست تراکنش خود وارد کرده بود متفاوت است.

Coinone با مرد تماس گرفت تا جزئیات بیشتری در مورد معامله بپرسد. کارمندان شنیده‌اند که «دوست» جدید این مرد از او خواسته است تا بیت‌کوین را به یک «صرافی رمزارز» بفرستد، قبل از اینکه برای «بازدید» او در کره جنوبی بیاید.

معلوم شد که «تبادله» ساختگی است و کوئینون به مرد گفت که احتمالاً هدف کلاهبرداری عاشقانه بوده است.
سایر صرافی های کره جنوبی می گویند که آنها همچنین نظارت شبانه روزی تراکنش ها را برای جلوگیری از درخواست های مشکوک برداشت آغاز کرده اند.

آنها همچنین در حال ساخت پایگاه‌های اطلاعاتی مبادلات رمزنگاری مشکوک به کلاهبرداری هستند. و آنها اخیراً شروع به کار با تنظیم کننده ها برای یافتن و گزارش پلت فرم های تجارت جعلی کرده اند.

حتما بخوانید: چین پذیرش تسریع شده پول دیجیتال در پکن و شانگهای را پیشنهاد می‌کند

افزایش کلاهبرداری های کریپتو کره جنوبی

FSS در اخطار خود اضافه کرد که کلاهبرداران اغلب به عنوان مقامات مالیاتی و ارائه دهندگان اوراق بهادار ظاهر می شوند که “درخواست پرداخت” در رمزارز را دارند.

ظاهراً مجرمان به قربانیان احتمالی هشدارهای وحشتناکی می دهند. آنها می گویند اگر قربانیان سکه یا پول ارسال نکنند، حساب های بانکی و کیف پول های رمزنگاری مسدود خواهند شد.

گروه‌های سازمان‌یافته از کلاهبرداران رمزارز شرق آسیا در جستجوی اهداف به برنامه‌های دوستیابی روی می‌آورند.

در سال 2022، پلیس ژاپن همچنین نسبت به افزایش شدید حوادث کلاهبرداری مربوط به سایت های “دوستیابی بین المللی” هشدار داد.

پلیس کره جنوبی از مردم خواسته است تا از افرادی که در سایت های دوستیابی تلاش می کنند آنها را برای سرمایه گذاری در پروژه های استخراج کریپتو آنلاین متقاعد کنند، دوری کنند.

همچنین در سال 2022، یک زن کره جنوبی پس از اینکه متهم به مصرف مواد مخدر با مردی که آنلاین با او آشنا شده بود، به پنج سال زندان محکوم شد.

این زن پس از اینکه متوجه شد که او یک سرمایه گذار ارزهای دیجیتال است، از مرد 87000 دلار توکن سرقت کرد.

حتما بخوانید: بلاکچین بازی با پشتوانه انیموکا، بهره برداری توکن 15 میلیون دلاری را نشان می دهد