درگیری بایننس و SEC بر سر تولید شواهد و ارائه شاهد در نبرد حقوقی در حال انجام

نبرد حقوقی بین بایننس و کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) همچنان تشدید می شود زیرا اسناد دادگاه درگیری بر سر تولید شواهد و اسناد و مدارک را در پرونده SEC علیه صرافی اصلی ارزهای دیجیتال روشن می کند.

بر اساس یک گزارش وضعیت مشترک که در 25 ژانویه ارائه شد، SEC ادعا می کند که BAM Trading Services، شرکت مادر Binance.US، به طور کامل از درخواست های اطلاعاتی خود پیروی نکرده است. نهاد نظارتی به دنبال بینش دقیقی در مورد نگهداری و نقدینگی دارایی‌ها است و نگرانی‌هایی را درباره اینکه Binance.US ممکن است مکانیسم‌های کنترلی نامعلومی بر وجوه مشتریان داشته باشد، یادآور رسوایی FTX است.

وکلای BAM به شدت این ادعاها را رد می کنند و اظهار می دارند که شرکت به تمام الزامات تولید اسناد مندرج در دستور رضایت و درخواست بازیابی سریع پایبند بوده است. آن‌ها استدلال می‌کنند که روش‌های SEC، از جمله صدور یک دستور منع موقت (TRO) و پیگیری کشف سریع، بار نامناسبی را بر BAM تحمیل کرده است.

«در آن مرحله، BAM معتقد است که بیش از حد معقول به تعهدات خود تحت دستور رضایت عمل کرده است و درخواست می کند که کشف سریع در مورد BAM کامل تلقی شود، به ویژه با توجه به میزان آسیب و بار سنگینی که به TRO SEC و رویکرد به کشف سریع وارد کرده است. BAM در هفت ماه گذشته.
دستور رضایت که در ابتدا برای اداره تحقیقات SEC ایجاد شد، به نقطه کانونی اختلاف تبدیل شده است. BAM ادعا می کند که SEC از شرایط توافق شده فراتر رفته و تحقیقات خود را فراتر از ایمنی و حسابداری دارایی های مشتری گسترش می دهد. این شرکت ادعا می کند که SEC اکنون در حال بررسی گسترده سیاست ها و شیوه های نگهداری BAM است. این ادعا لایه دیگری از پیچیدگی را به نبرد حقوقی در حال حاضر پیچیده اضافه می کند.

حتما بخوانید: کارمندان سابق LedgerPrime صندوق سرمایه گذاری اسپلیت را با تمرکز بر توکن های مایع راه اندازی کردند

طبق گزارش‌ها، تنظیم‌کننده به دنبال شواهد مرتبط با نگرانی‌هایی است که بایننس.US ممکن است یک درب پشتی داشته باشد که امکان کنترل بالقوه بر دارایی‌های مشتری، مشابه وضعیت FTX را فراهم می‌کند. وکلای BAM اظهار می دارند که آنها به طور کامل از الزامات تولید سند مطابق با دستور رضایت و درخواست بازیابی تسریع شده پیروی کرده اند.

SEC از مدیر عامل و مدیر مالی سابق Binance.US در دعوای حقوقی درخواست سپرده گذاری می کند
این گزارش بیشتر بر درخواست‌های در حال انتظار برای واریز وجه از سوی مدیر عامل و مدیر مالی سابق BAM Trading Services که گمان می‌رود برایان شرودر و یاسمین لی باشند، تاکید می‌کند.
BAM Trading Services، شرکت مادر Binance.US، استدلال می‌کند که سپرده‌گذاری اضافی از سوی پرسنل فعلی یا سابق آن غیرضروری است. این شرکت به گزارش قبلی SEC از شاهدان متعدد در مرحله کشف سریع اشاره می‌کند و ادعا می‌کند که تنظیم‌کننده قبلاً اطلاعات کافی را جمع‌آوری کرده است.

وکلای BAM اظهار داشتند که حرکت SEC “هیچ مدرکی” نشان نمی دهد که شرودر و لی در جزئیات مدیریت روزانه در مورد نگهداری و انتقال دارایی های مشتری در Binance.US دخیل هستند.

وکلا گفتند که مدیر عامل و مدیر مالی BAM هیچ دانش منحصر به فردی در مورد حقایق مرتبط با موضوعات محدود مشخص شده در دستور کشف سریع دستور رضایت ندارند. وکلای دادگستری همچنین گفتند که BAM شاهدان زیادی را ارائه کرده است که بینش بیشتری در مورد عملیات BAM دارند، از جمله افسر ارشد امنیت اطلاعات BAM، اریک کلوگ.

“BAM معتقد نیست که SEC حق دریافت هرگونه واریز اضافی از سوی پرسنل فعلی یا سابق BAM را دارد، زیرا، در میان دلایل دیگر، SEC قبلاً ده‌ها شاهد را در جریان کشف سریع خلع کرده است.”
وکلا خاطرنشان کردند که بار تحمیل شده توسط این سپرده گذاری ها بسیار بیشتر از منافع بالقوه آنها است و کشف مورد نظر با نیازهایی که در حکم رضایت در نظر گرفته شده است نامتناسب است.

حتما بخوانید: استفاده از وثیقه ارز دیجیتال به ارزش 2.3 میلیون دلار

در ماه سپتامبر، SEC و Binance در مورد یک حرکت حفاظتی به توافق رسیدند که طرفین را ملزم می کرد اطلاعات محرمانه را تحت مهر و موم قرار دهند. شاکی و متهمان با ارائه یک درخواست مشترک متعهد شدند که اطلاعات محرمانه و غیرعمومی را به عنوان مواد حفاظت شده بایگانی کنند و دسترسی به احزاب مانند قاضی، وکلا، شاکیان و متهمان را محدود کنند.

یکی دیگر از موارد مورد بحث، بررسی احتمالی چانگپنگ ژائو، یکی از بنیانگذاران بایننس است. اختلاف نظرها بر سر ویژگی‌های رسوب ژائو، از جمله دامنه، زمان و مکان آن وجود دارد. ژائو در نوامبر 2023، پس از تسویه حساب 4.3 میلیارد دلاری با قانونگذاران ایالات متحده، از مدیرعاملی بایننس استعفا داد.

محاکمه او برای 23 فوریه 2024 برنامه ریزی شده است، در حالی که انتظار می رود گزارش وضعیت بعدی پرونده تا 15 فوریه منتشر شود. ژائو در حال حاضر با وثیقه 175 میلیون دلاری در ایالات متحده آزاد است و با احتمال 18 ماه زندان مواجه است.