سازمان ملل کشورهای آسیای جنوب شرقی را به سرکوب صرافیهای غیرمجاز کریپتو فرا میخواند
سازمان ملل از کشورهای جنوب شرقی آسیا درخواست کرده است که کسبوکارهای مرتبط با خدمات دارایی مجازی (VASP) را که بدون مجوز فعالیت میکنند، جرمانگاری کنند. این درخواست در پی نگرانیهایی مطرح شده است که برخی از این صرافیهای غیرمجاز با سازمانهای جنایی بزرگ همکاری میکنند و تراکنشهایی را برای فعالیتهای غیرقانونی مانند قاچاق مواد مخدر، جرایم سایبری، و کلاهبرداریهای آنلاین تسهیل میکنند.
فعالیتهای غیرقانونی مرتبط با صرافیهای بدون مجوز
در گزارشی که توسط دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) منتشر شده است، آمده که یکی از نهادهای معاملاتی ناشناس حداقل «صدها میلیون دلار» در تراکنشهای غیرقانونی با گروههای جنایی بزرگ دخیل بوده است. این گروهها شامل قاچاقچیان مواد مخدر و انسان، مجرمان سایبری، و نهادهایی که توسط دفتر کنترل داراییهای خارجی ایالات متحده (OFAC) تحریم شدهاند، هستند. علاوه بر این، برخی از کیف پولهای مرتبط با گروه لازاروس کره شمالی، یک سندیکای هکری شناختهشده، نیز در این فعالیتها نقش داشتهاند.
افزایش کلاهبرداریهای آنلاین در آسیای جنوب شرقی
کلاهبرداریهای آنلاین در کشورهای جنوب شرقی آسیا به طور قابلتوجهی افزایش یافته است و بیشتر از ساختمانهای اداری یا مجتمعهای کازینو غیرمجاز انجام میشود. طبق گزارش سازمان ملل، حدود 220,000 نفر در عملیات کلاهبرداری در کامبوج و میانمار به کار گرفته شدهاند که بسیاری از آنها تحت وعدههای شغلی دروغین فریب خوردهاند. یکی از روشهای برجسته کلاهبرداری در این منطقه «قصاب خوک» است که در آن کلاهبرداران با ایجاد روابط عاشقانه آنلاین، قربانیان را برای سرمایهگذاری در پلتفرمهای جعلی متقاعد میکنند.
دیدگاهتان را بنویسید